 | |
“Саусгоби сэндс”-ийн удирдлагууд 35 тэрбумын татвараас зайлсхийжээ
"Саусгоби
сэндс” компанийн захирал Жастин Кабла нарын гурван хүнийг их хэмжээний
татвараас зайлсхийсэн хэргээр буруутган хэргийг прокуророос шүүхэд
шилжүүлжээ. Тодруулбал, Дүүргийн Эрүүгийн анхан шатны хоёрдугаар шүүхэд
шилжүүлээд байгаа юм байна. Харин шүүхээс хурлын товыг зарлаагүй байгаа
аж. Үүнтэй холбогдуулан өнөөдөр Улсын Ерөнхий прокурорын газраас
мэдээлэл хийлээ. Мэдээлэлдээ, "Саусгоби сэндс”-ийн удирдлагуудыг 35
орчим тэрбум төгрөгийг татвараас зайлсхийсэн болохыг мөрдөн байцаалтын
явцад илрүүлсэн гэдгээ мэдэгдлээ. Мөн энэхүү хэрэг нь учруулсан
хохирлын хэмжээгээр нэгдүгээрт бичигдэх хэмжээний хэрэг юм байна.
Түүнчлэн "Саусгоби сэндс" ХХК-ийн Үл хөдлөх хөрөнгө болон Хаан, Голомт,
Худалдаа Хөгжлийн банкин дахь дансуудыг битүүмжилжээ. Уг хэрэгт
"Саусгоби сэндс” компанийн ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх захирал Жастин
Капла, тус компанийн санхүүгийн ерөнхий менежерээр ажиллаж байсан
Филиппин улсын иргэн Хиларион В.Кажуком ЖР, санхүү нягтлан бодох
бүртгэлийн ерөнхий менежерээр ажиллаж байсан Кристобэл Ж.Дэвид нарыг
шүүгдэгчээр татсан байна.
Мөн уг хэрэгт АМГ-ын даргаар ажиллаж байсан Д.Батхуяг нарт холбогдуулан эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 264 дүгээр зүйлийн 264.2 дахь хэсэг, 268 дугаар зүйлийн 268.2 дахь хэсгээр эрүүгийн хэрэг үүсгэж, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байжээ. Хэргийг шалгах явцад, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 166 дугаар зүйлийн 166.2, 166 дугаар зүйлийн 166.3, 269.1 дэх хэсэгт зааснаар Д.Батхуягийн хэргийг тусгаарлажээ.
Хэргийг сануулбал, Хэргийг сануулбал, Жастин Капла нь "Саусгоби сэндс” ХХК-ний ерөнхийлөгч бөгөөд гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байхдаа тус компанийн санхүүгийн ерөнхий менежерээр ажиллаж байсан Хиларион В.Кажукомтай бүлэглэн компанийн 2011 оны санхүүгийн тайлан тэнцлийг гаргахдаа Татварын хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн хэд хэдэн заалтыг зөрчсөн байна. Тодруулбал, татвар ногдох орлогын зардлын тоо хэмжээг зориуд нэмж, татвар ногдох орлогыг зориуд бууруулан 90 тэрбум төгрөгийн орлогод ногдох 17 тэрбум төгрөгийн буюу онц их хэмжээний татвар төлөхөөс санаатай зайлсхийсэн гэмт хэрэгт зохион байгуулагчаар оролцсон гэж үзжээ. Мөн энэ хэрэгт " Саусгоби сэндс " ХХК-д санхүүгийн ерөнхий менежерээр ажиллаж байсан Хиларион В.Кажуком ЖР нь санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий менежерээр ажиллаж байсан , одоо Канад Улсын " Монголиа Минералс " ХХК-д хянагчийн албан тушаал хашдаг Кристобэл Ж.Дэвид нар мөн бүлэглэн 17 орчим тэрбумын татвараас зайлхийсэн болох нь тогтоогджээ.
Тиймээс "Саусгоби сэндс”-ийн удирдлагуудыг гадагш явахыг хориглоод байна.
Б.Золбоо
http://www.shuurhai.mn/73624
